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浙江三维橡胶成品股份有限公司2018年年度股东大

2019-05-20 01:49栏目:橡胶杂品
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浙江三维橡胶成品股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

  本公司董事会及全面董事保障本通告实质不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者强大脱漏,并对其实质的可靠性、确凿性和无缺性负责部分及连带仔肩。

  (二)股东大会召开的位置:浙江省三门县海游街道下坑村公司办公楼4楼聚会室

  本次聚会议案以现场投票与收集投票相连结的方法举办表决,本次聚会的召开吻合《公法令》、《证券法》、《上海证券贸易所股票上市准则》和《公司章程》的相闭划定。现场聚会由公司董事长叶继跃先生主办。

  1、公司正在职董事7人,出席6人,独立董事崔荣军先生因管事因由未能出席本次聚会。

  3、董事会秘书顾晨晖先生出席了本次聚会。副总司理温寿东先生、副总司理景公会先生列席了本次聚会;副总司理李晓林先生因管事因由未能列席本次聚会。

  8、议案名称:闭于公司2018年度召募资金存放与行使环境的专项申诉的议案

  上述第4项议案已获出席本次股东大会的股东或股东代办人所持表决权股份总数的三分之二以上通过;上述其他议案已获出席本次股东大会的股东或股东代办人所持表决权股份总数的二分之一以上通过。

  本次股东大会的通告和聚合、召开圭表吻合执法、规则、典型性文献及章程的划定;本次股东大会的聚合人和出席聚会职员的资历合法有用;本次股东大会的表决圭表和表决法子吻合相闭执法、规则、典型性文献及章程的划定,表决结果合法有用。

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